СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450052, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1020202555240.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 0274051582.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 октября 2023 года.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 октября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 октября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении показателей эффективности деятельности Генерального директора Общества.
2. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества.
3. О назначении Корпоративного секретаря Общества и определении условий и порядка выплаты вознаграждения ему.
4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. И.о. Заместителя генерального
директора по правовому обеспечению
ПАО АНК «Башнефть» Р.Н. Аминев
3.2. 26 октября 2023 года.